魯海山的父母是西藏第一代藏族養(yǎng)路工人。那時(shí)的養(yǎng)路工人上班時(shí) 400余機(jī)構(gòu)涉非法集資被“關(guān)注”

原標(biāo)題：北京加強(qiáng)打擊非法集資 400余機(jī)構(gòu)被 關(guān)注

在昨日結(jié)束的 2015年北京市打擊非法集資專項(xiàng)整治行動(dòng)培訓(xùn)交流會(huì) 上,市打擊非法集資辦公室通報(bào),將加強(qiáng)大數(shù)據(jù)在打擊非法集資活動(dòng)中的應(yīng)用,今年5月打擊非法集資預(yù)警監(jiān)測(cè)平臺(tái)上線以來,已經(jīng)關(guān)注到400多家機(jī)構(gòu)存有非法集資嫌疑,目前已報(bào)送公安部門35起線索。

平臺(tái)監(jiān)控17萬家企業(yè)

市打擊非法集資辦公室介紹,打擊非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)通過大數(shù)據(jù)技術(shù),挖掘非法集資的傾向性、苗頭性進(jìn)行預(yù)警。自今年5月上線以來,已經(jīng)關(guān)注到400多家機(jī)構(gòu)存有非法集資嫌疑。

北京金信銀金融信息服務(wù)有限公司,是負(fù)責(zé)此次打擊非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)的社會(huì)機(jī)構(gòu)之一。該公司副總裁李崇綱表示,監(jiān)測(cè)平臺(tái)通過與市政府打非部門聯(lián)動(dòng),目前納入平臺(tái)進(jìn)行監(jiān)控的與投資相關(guān)的企業(yè)高達(dá)17萬家,截至今年3月31日,監(jiān)控相關(guān)4.7億篇,微博157.8億篇,論壇2.2億條,0.56億條,經(jīng)偵數(shù)據(jù)2780條,同時(shí)平臺(tái)還對(duì)接了工商數(shù)據(jù)以及12345投訴數(shù)據(jù)。

用打分區(qū)分危險(xiǎn)程度

李崇綱透露,預(yù)警平臺(tái)設(shè)置了分級(jí)處理機(jī)制,即對(duì)被監(jiān)測(cè)企業(yè)采用打分制,當(dāng)分?jǐn)?shù)低于20分時(shí),打非辦預(yù)警平臺(tái)采取關(guān)注、繼續(xù)收集信息狀態(tài),當(dāng)預(yù)警分?jǐn)?shù)在20至60分之間時(shí),打非辦對(duì)相應(yīng)企業(yè)實(shí)行絡(luò)干預(yù),對(duì)其中未能干預(yù)成功的即向公安機(jī)關(guān)移交線索;對(duì)于預(yù)警分?jǐn)?shù)在60至80之間的企業(yè)則直接向公安機(jī)關(guān)移交線索;對(duì)于80分以上的高危企業(yè),打非辦則會(huì)將線索同時(shí)報(bào)送公安機(jī)關(guān)和司法部門,配合相關(guān)部門嚴(yán)厲打擊。

監(jiān)控成果顯示,截至今年3月底,平臺(tái)共監(jiān)測(cè)北京地區(qū)500+企業(yè),其中400多家機(jī)構(gòu)存有非法集資嫌疑,而高危企業(yè)有35家。

此外,平臺(tái)還發(fā)現(xiàn)目前的非集特征為私募、P2P、第三方理財(cái)、大宗商品等。

追訪

非法集資信用評(píng)估5分鐘完成

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控是多維度的,主要會(huì)對(duì)企業(yè)被處罰記錄,企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)及現(xiàn)狀等情況進(jìn)行監(jiān)控分析 ,龍信數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)預(yù)警平臺(tái)對(duì)相關(guān)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型的構(gòu)建,該公司高級(jí)咨詢顧問馮娟介紹,預(yù)警平臺(tái)對(duì)企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,主要采用信息比對(duì)和整合,從而做出預(yù)警報(bào)告。

新京報(bào)提供了一家被投訴涉非法集資的企業(yè),馮娟通過平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)整合后顯示,與該企業(yè)有投資關(guān)系的企業(yè)多達(dá)80余家,整合過程不到5分鐘。預(yù)警報(bào)告顯示,該企業(yè)及主要股東、關(guān)聯(lián)企業(yè)有多起法院訴訟案件,近三年還有發(fā)布違法廣告被工商機(jī)關(guān)行政處罰的記錄,而且部分股權(quán)已被凍結(jié)。

馮娟表示,對(duì)企業(yè)信用評(píng)分級(jí)別分為10級(jí),這家企業(yè)信用等級(jí)處于第6級(jí)的水平。( 何光 實(shí)習(xí)生 沙璐)

聲明：本媒體部分圖片、文章來源于絡(luò)，版權(quán)歸原作者所有，如有侵權(quán)，請(qǐng)與我聯(lián)系刪除。