地下錢莊7個(gè)月轉(zhuǎn)移8000億 成貪腐資金洗錢工具

中國人民銀行發(fā)布的最新數(shù)據(jù),僅今年4月至今,全國已破獲地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款案件92起,涉案金額8000多億元。日前,國家外匯管理局管理檢查司處長(zhǎng)歐陽雄接受媒體專訪時(shí)表示,地下錢莊日益成為貪腐資金的 洗錢工具 。

美媒體爆料 據(jù)公安部副部長(zhǎng)孟慶豐介紹,地下錢莊不但涉及金融、證券等經(jīng)濟(jì)犯罪,還日益成為各種犯罪活動(dòng)轉(zhuǎn)移贓款的通道,成為貪污腐敗分子和暴力恐怖活動(dòng)的 洗錢工具 和 幫兇 。盡管打擊行動(dòng)取得了階段性成果,但地下錢莊違法犯罪活動(dòng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜,涉案地區(qū)呈蔓延擴(kuò)散態(tài)勢(shì)。

在剛剛偵破的 上海操縱期貨市場(chǎng)高燕案 ,犯罪嫌疑人就是通過 地下錢莊 將近2億元的非法獲利轉(zhuǎn)移出境;此前備受關(guān)注的挪用公款8億元的 中國銀行高山案 周口中儲(chǔ)糧案 等也是利用地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款。

歐陽雄介紹,目前,外匯局已經(jīng)構(gòu)建了一套外匯非現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng),綜合利用外匯局掌握的全部監(jiān)管信息和數(shù)據(jù),涵蓋銀行、企業(yè)、個(gè)人等各類涉匯主體,可以監(jiān)測(cè)直接投資、貨物貿(mào)易等幾乎所有的外匯交易及對(duì)手業(yè)務(wù)經(jīng)辦情況。

據(jù)統(tǒng)計(jì),從2014年至2015年8月末,在外匯局查處的全部案件中,通過非現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)并查處的案件占比已達(dá)36.5%,罰沒金額超過三分之二。僅2014年,外匯局就與公安機(jī)關(guān)合作破獲地下錢莊30余起,涉案金額2000多億元。

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