地下錢莊7個月轉移8000億 成貪腐資金洗錢工具

中國人民銀行發布的最新數據,僅今年4月至今,全國已破獲地下錢莊轉移贓款案件92起,涉案金額8000多億元。日前,國家外匯管理局管理檢查司處長歐陽雄接受媒體專訪時表示,地下錢莊日益成為貪腐資金的 洗錢工具 。

美媒體爆料 據公安部副部長孟慶豐介紹,地下錢莊不但涉及金融、證券等經濟犯罪,還日益成為各種犯罪活動轉移贓款的通道,成為貪污腐敗分子和暴力恐怖活動的 洗錢工具 和 幫兇 。盡管打擊行動取得了階段性成果,但地下錢莊違法犯罪活動形勢依然嚴峻復雜,涉案地區呈蔓延擴散態勢。

在剛剛偵破的 上海操縱期貨市場高燕案 ,犯罪嫌疑人就是通過 地下錢莊 將近2億元的非法獲利轉移出境;此前備受關注的挪用公款8億元的 中國銀行高山案 周口中儲糧案 等也是利用地下錢莊轉移贓款。

歐陽雄介紹,目前,外匯局已經構建了一套外匯非現場檢查系統,綜合利用外匯局掌握的全部監管信息和數據,涵蓋銀行、企業、個人等各類涉匯主體,可以監測直接投資、貨物貿易等幾乎所有的外匯交易及對手業務經辦情況。

據統計,從2014年至2015年8月末,在外匯局查處的全部案件中,通過非現場檢查發現并查處的案件占比已達36.5%,罰沒金額超過三分之二。僅2014年,外匯局就與公安機關合作破獲地下錢莊30余起,涉案金額2000多億元。

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